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广西建立明确的打击和处置非法集资工作操作流程

      为了进一步加强我区处置非法集资工作,规范业务操作流程,切实提高处置非法集资工作效率,近日,2012年广西打击和处置非法集资工作领导小组工作会议审议通过了《广西壮族自治区打击和处置非法集资工作操作流程(试行)》(以下简称《操作流程》)。

 

    《操作流程》所称的非法集资主要是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为。

 

      根据《操作流程》,我区处置非法集资工作应遵循以下原则:

 

      一是党政统一领导原则。各级党委、政府统一领导,统一协调。调动各方面力量,上下联动、密切配合,齐抓共管、形成合力。

 

      二是属地管理原则。涉及地党委、政府是打击和处置非法集资工作第一负责人,对处置非法集资工作负总责,组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后工作。

 

      三是依法查处原则。各市、县(市、区)及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

 

      四是行业主(监)管部门一线把关原则。各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。

 

      五是协作配合原则。各市、县(市、区)及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。

 

      六是资产优先原则。在依法处置前提下,把保全涉案资产放在优先位置,立案、侦查、起诉、审判等环节应充分考虑追缴资产,尽可能减少资产损失,增加处置善后资金来源。

 

      七是积极稳妥原则。打击和处置非法集资工作,特别是处置善后工作,应做好群体性事件的预防和处置,维护社会稳定。

 

     《操作流程》分别对监测预警、案件受理和立案、调查取证、立案侦查、性质认定和处置善后等工作流程进行了明确和规范。


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